Sentencian a Prisión a Ciudadana Estadounidense Por Fraude Multimillonario

El FBI sentenció a prisión a una ciudadana estadounidense por cometer un fraude multimillonario, de acuerdo con una información de la corte federal.

Según la nota de prensa de la Oficina del Fiscal en Georgia, Lakisha Swope fue acusada de fraude relacionado con los fondos de alivio para la Covid-19.

El fiscal, Ryan K. Buchanan, explicó que la acusada operaba una red nacional de aplicaciones falsas para el Programa de Protección de Salarios (PPP) en vigor durante los años de la pandemia.

En ese periodo, el Congreso aprobó varias leyes, entre ellas la Ley CARES, para brindar $349.000 millones y luego $300.000 adicionales en préstamos perdonables a negocios pequeños que necesitaran cubrir gastos de retención de trabajadores.

Los negocios podían aplicar al PPP para recibir préstamos de hasta dos años con tasa de interés del 1%, con posibilidad de que se condonara el interés y el principal si el 75% del dinero se utilizaba en el salario de trabajadores durante las primeras 8 semanas tras recibir el monto.

La investigación sobre Swope reveló que ésta había llenado y presentado las aplicaciones en el nombre de docenas de negocios a lo largo del país, en estados como Missouri, Florida y Texas, a fin de obtener los préstamos de forma fraudulenta.

En la mayoría de los casos, la mujer de 45 años cobraba a los negocios involucrados una cuota de los préstamos que luego añadía a su cuenta de banco.

De acuerdo con la fiscalía, Swope llegó a acumular más de 3 millones de dólares en pagos fraudulentos del PPP durante el tiempo en que se mantuvo operando la red. 

Al intervenir su vivienda, los agentes del FBI descubrieron que múltiples aplicaciones de PPP falsas habían sido presentadas desde ese lugar.

Con el dinero, añade el reporte, la acusada compró ropa de lujo, rentó habitaciones en hoteles, pagó comidas en restaurantes de alta categoría e incurrió en gastos por cientos de miles de dólares.

La Agente Especial a cargo del FBI en Atlanta, Keri Farley, señaló que “mientras los negocios sufrían y trataban de lidiar con la pandemia, Swope escogió la avaricia. Su avaricia impactó a cada contribuyente del país”.

La sentencia completa de Swope incluye un total de 3 años y 10 meses de prisión federal y posteriormente otros 3 de liberación supervisada.

Durante el periodo de la sentencia la residente de Georgia deberá restituir $3.626.961 dólares a la Administración de Pequeños Negocios, la cifra exacta de pagos que recibió de los bancos por sus aplicaciones fraudulentas.

El FBI agregó en su informe que las personas con información sobre posibles fraudes similares a este, pueden contactar al Departamento de Justicia a través del 866-720-5721.