Islas Vírgenes de los Estados Unidos Piden Millones en Multas a JPMorgan

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos buscan obtener casi $200 millones en multas a JPMorgan, la mayor institución bancaria del país.

La cifra total, de alrededor de $190 millones de dólares, se impondría como sanciones y multas civiles por la presunta participación del banco en los negocios de tráfico humano llevados a cabo por Jeffrey Epstein.

En un comunicado del Departamento de Justicia de Islas Vírgenes, la agencia solicitó que “JPMorgan analice las causas de los fallos del banco en su relación financiera con Epstein e identifique las oportunidades perdidas para reportar sus actividades criminales”.

Jeffrey Epstein, un conocido banquero en el país, fue arrestado en 2008 por liderar una red de tráfico de personas entre 2002 y 2005, además de patrocinar la prostitución de niñas de hasta 14 años.

En 2019 fue hallado muerto por suicidio en su celda mientras esperaba la llegada del juicio por sus cargos, en el que también estaba involucrado JPMorgan.

La multa que exige el gobierno de Islas Vírgenes también solicita que el banco contrate consultores para prevenir el tráfico de drogas y modificar sus políticas para separar sus negocios de sus obligaciones de reportar crímenes.

Así, los empleados que tengan relaciones con clientes potenciales no podrán participar en las decisiones relacionadas con dichos clientes y el banco no podrá abrir nuevas cuentas si no cuenta con los datos básicos de los usuarios.

La demanda en curso fue abierta por el propio territorio estadounidense en 2022, luego de que JPMorgan acordó pagar $290 millones para cerrar una acción legal en su contra por posible complicidad en los negocios de Epstein.

Islas Vírgenes señaló en la Corte de Distrito Sur de Nueva York que las acciones del banco respecto a las cuentas de Epstein eran mantenidas con dinero obtenido del tráfico de personas y que la directiva de la institución lo conocía.

El CEO del banco, Jamie Dimon, aseguró que no conocía sobre las actividades de Epstein y agregó que “de haberlo sabido este jamás habría sido retenido como cliente de la firma”.

JP Morgan añadió en un comunicado que enfrentará a Islas Vírgenes en tribunales por la multa solicitada en el juicio que comienza el 23 de octubre.

El gobierno de Islas Vírgenes ha mantenido un enfoque activo en la investigación contra Epstein y el banco, solicitando incluso a Elon Musk la liberación de documentos y registros telefónicos sostenidos por el magnate y el banquero antes de que este último fuera arrestado.